A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou nesta quarta-feira (20) a Operação Tarja Oculta, targeting um grupo suspeito de lavagem de dinheiro, estimada em R$ 338 milhões entre 2017 e 2022. A ação visa desmantelar uma organização criminosa que utilizava empresas de fachada para ocultar recursos ilícitos.
Segundo as investigações, os líderes do grupo movimentaram mais de R$ 338 milhões nesse período, por meio de uma rede de empresas de fachada e operações financeiras complexas. A operação envolveu cumprimento de mandados de busca e apreensão em vários endereços da cidade.
A ação é coordenada pela DRACO-IE, com apoio de outras unidades da Polícia Civil, do Ministério Público do Rio de Janeiro e do COAF. Ainda não foram divulgadas prisões ou detalhes adicionais sobre os suspeitos.
A investigação busca desarticular a estrutura criminosa e identificar os responsáveis pela lavagem de dinheiro, além de mapear a origem dos recursos e as operações realizadas. A polícia informou que novas informações serão divulgadas posteriormente.
Cooperação institucional e próximos passos
As apurações incluem acompanhamento do MP-RJ e do COAF, que colaboram na checagem de movimentações financeiras atípicas. A Polícia Civil permanece com as diligências para esclarecer o núcleo dirigente do grupo.
Fonte: Folhapress
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