O Ministério Público de São Paulo e a Receita Federal deflagraram, nesta quinta-feira (28), a Operação Fluxo Oculto. Seis fintechs foram alvo de investigação por possível lavagem de dinheiro ligada ao PCC. Juntas, elas movimentaram cerca de R$ 26 bilhões em operações atípicas. A ação ocorreu em cinco estados.
A operação, que é a segunda fase da Carbono Oculto, teve 59 mandados de busca e apreensão cumpridos. O objetivo é identificar a origem e o destino de recursos usados para camuflar operações financeiras ilícitas. O foco é o fluxo de dinheiro envolvendo as fintechs.
Segundo o secretário especial da Receita, Robinson Sakiyama Barreirinhas, houve um avanço importante após mudanças regulatórias em fintechs no ano passado. A partir disso, as autoridades conseguiram mapear transações com maior transparência e rastreabilidade.
PCC se reorganiza e amplia uso de fintechs
O Ministério Público aponta que o PCC não abandonou a lavagem de dinheiro nem o desvio de nafta após a Carbono Oculto. A facção reorganizou operações e passou a usar mais fintechs para movimentação de recursos.
Antes, o PCC utilizava três fintechs; com a reestruturação, o grupo passou a atuar por meio de seis instituições adicionais. As contas utilizadas, conhecidas como contas-bolsa, facilitavam o ocultamento de valores.
Enquanto a investigação avança, as apurações apontam que as fintechs operavam por meio de contas abertas em bancos tradicionais. As análises de origem e destino dos recursos continuam em curso para esclarecer o complexo esquema.
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