PF mira instituições de pagamento com sedes na Faria Lima, SP e RJ

O objetivo da operação Fluxo Oculto é desmantelar um esquema de sonegação e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis. Agentes das polícias Civil e Militar cumpriram mandados de busca e apreensão em seis fintechs, além de endereços no Estado de São Paulo e no Rio de Janeiro. A ação é desdobramento da Carbono Oculto, maior investigação sobre relações entre mercado de capitais e crime organizado.

As diligências ocorreram pela manhã desta quinta-feira, com alvos na região da Faria Lima, em São Paulo, em Alphaville e em São José do Rio Preto. Endereços na Barra da Tijuca, no Rio, também foram alcançados. Parte das empresas investigadas era de Rio Preto, onde ficava núcleo relacionado à Carbono Oculto.

O Ministério Público do Estado de São Paulo afirma que a nova operação avança no desmantelamento do esquema por meio da apreensão de evidências e da identificação de possíveis novos participantes. A apuração inclui informações sobre correntistas vinculados às instituições de pagamento.

Endereços divulgados pela operação

• Grupo Ceopag: Ceopag Instituição de Pagamento, Ceopar, Fundopay S.A. e XBR Participações: rua Jaci, 3.133 e 3.126, Vila Redentora, São José do Rio Preto/SP; America Payment S.A: alameda Rio Negro, 1.030, Alphaville, Barueri/SP
• Grupo SisPay: Sispay Instituição de Pagamento, Vpay Instituição de Pagamento e May Servex Negócios Imobiliários: rua Joaquim Floriano, 834 (9º andar, conj. 94) e rua Joaquim Floriano, 820 (conjunto 82, conjunto 94 salas 1 e 4), Itaim Bibi, São Paulo/SP
• Grupo Smart Solutions: Smart Solutions Instituição de Pagamento e Smart Safe Locação e Processamento de Dados: avenida das Américas, 3.301, bloco 3, sala 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ
• Grupo Yaw: Ello Gestora de Recursos Ltda: rua Professor Atílio Innocenti, 474 – Sala 301, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP; avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, Itaim Bibi, São Paulo/SP

As autoridades destacam que a identificação dos correntistas, antes reunidos em uma única conta-bolsão, foi possível ao detalhar as contas gráficas disponíveis no sistema do BK Bank. Não houve contato imediato com a empresa ou com representantes da instituição alvo.