A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira a Operação Exchange, para desarticular uma organização criminosa suspeita de lavar dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas. A investigação aponta que o grupo movimentou mais de 10 bilhões de reais em recursos ilícitos.
Mais de 50 agentes cumprem 13 mandados de busca e apreensão e 11 de prisão temporária em São Paulo, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba. As ordens foram expedidas pela 7ª Vara Federal Criminal de São Paulo.
Segundo a PF, os investigados utilizavam um sistema estruturado para movimentar recursos via transferências ilícitas de criptoativos, transporte de dinheiro em espécie, operações bancárias de alto valor e repasses entre pessoas físicas e jurídicas.
Mandados e medidas
A Justiça também determinou o sequestro de bens, valores e criptoativos até o teto de 10,4 bilhões de reais. A operação prossegue para localizar mais evidências e esclarecer o esquema de lavagem de recursos.
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