A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira a Operação Exchange para desarticular um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC). A ação cumpriu 11 mandados de prisão preventiva e 13 de busca e apreensão em São Paulo.
A Justiça também determinou o bloqueio de cerca de R$ 10,4 bilhões em bens, recursos financeiros e criptomoedas dos investigados, segundo a PF. O montante reflete a dimensão do esquema identificada pela investigação.
Entre os alvos estão dois brasileiros sancionados pelo Tesouro dos EUA nesta semana, acusados de atuar na movimentação internacional de recursos da organização criminosa.
Bloqueio de bens
O bloqueio abrange ativos financeiros, títulos e criptoativos, ligados aos investigados e a terceiros relacionados ao esquema. A Justiça informou que a medida visa impedir a dissipação de recursos.
Métodos de lavagem
A investigação aponta uso de criptomoedas, grandes transferências internacionais e transporte de dinheiro em espécie para ocultar a origem ilícita e facilitar o envio de recursos ao exterior.
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