Jingliang Su, nacional chinês, recebeu sentença federal de 46 meses de prisão por lavagem de mais de 36,9 milhões de dólares obtidos de vítimas americanas. O acusado também foi condenado a pagar 26,867,242 dólares em restituição, após confessar conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado.
A fraude foi orquestrada a partir do Camboja, com cúmplices no exterior que contataram vítimas nos EUA por meio de redes sociais, ligações, mensagens e sites falsos de investimentos em ativos digitais. As vítimas eram levadas a acreditar em ganhos de plataformas fraudulentas.
Mais de 36,9 milhões de dólares foram transferidos de contas bancárias americanas para Deltec Bank, nas Bahamas, para converter em USDT e enviar para carteiras na região, segundo autoridades. Co-conspiradores distribuíram os fundos posteriormente.
Desdobramentos judiciais
Su está detido desde dezembro de 2024 e é um de oito cúmplices que já se declararam culpados. Jose Somarriba recebeu 36 meses; ShengSheng He, 51 meses, em sentenças separadas. A ação faz parte da ofensiva do DoJ contra centros de golpe internacional.
Contexto de combate ao crime com criptomoedas
O caso ocorre em meio a maior endurecimento na fiscalização de fraudes ligadas a criptomoedas. Recentemente, autoridades apreenderam ativos relacionados a um mixer de darknet, usado para lavar recursos de mercados ilegais. A Justiça destaca o uso crescente de cripto como meio de lavagem.
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