EUA pressionam Binance por compliance após divulgação de relação com o Irã

O Departamento do Tesouro dos EUA tem pressionado a Binance para cumprir o acordo de compliance firmado em 2023. A cobrança foi revelada por The Information na quinta-feira (7).

Uma carta assinada pelo subsecretário Gene Lange lembra à Binance a obrigação de cooperar com o programa de monitoramento, compartilhando informações relevantes em tempo hábil, como registros e documentos críticos.

A medida surge após denúncias de violação de sanções dos EUA contra o Irã, com alegações de movimentação de recursos para entidades iranianas ligadas a grupos classificados como terroristas.

Contexto e desdobramentos

Segundo o The New York Times, duas contas da Binance estariam envolvidas em transfers, incluindo uma vinculada à Blessed Trust, sediada em Hong Kong. Aproximadamente 1,2 bilhão de dólares teriam ido para carteiras associadas à Guarda Revolucionária do Irã.

Documentos internos indicam a criação de mais de 1,5 mil contas ligadas ao Irã ao longo de 2024, em meio a sanções rígidas impostas pelos EUA.

A Binance disse não ter encontrado evidências de transações diretas com entidades iranianas e mencionou múltiplos intermediários entre as carteiras envolvidas. A empresa afirmou ter encerrado relações com a Blessed Trust e reforçado as práticas de compliance.

Histórico jurídico e implicações

Em 2023, a Binance admitiu culpa nos EUA por falhas no combate à lavagem de dinheiro, operações de transferência de dinheiro não licenciado e violação de sanções. A multa total prevista chegou a 4,3 bilhões de dólares.

Além disso, a empresa reconheceu transações com o Hamas e outros grupos terroristas sob sua plataforma, conforme acordo com autoridades dos EUA. O fundador CZ ficou sob pena relacionada a violação de leis de combate à lavagem de dinheiro.

Situação atual

CZ deixou a liderança na Binance, recebeu uma multa adicional de 50 milhões de dólares e cumpriu quatro meses de prisão. Em 2025, o CEO mudou de rumo: recebeu indulto do presidente dos EUA, mas ainda não retornou oficialmente ao mercado cripto norte-americano.