Nos Estados Unidos, facções criminosas passaram a integrar a lista de Organizações Terroristas Designadas (FTO). A designação afeta o Comando Vermelho (CV) e o Primeiro Comando da Capital (PCC), com foco na América Latina, incluindo México, Colômbia, Haiti, Equador, El Salvador e Venezuela.
No México, a designação ocorreu em março de 2025, com seis integrantes e sete entidades do cartel de Sinaloa classificados como FTO. Três meses depois, três bancos mexicanos passaram a enfrentar sanções que restringem transações no sistema financeiro americano.
A Eurasia aponta impactos modesto para o Brasil, ainda que haja custos de compliance para o setor privado. O relatório indica que, além das instituições financeiras, empresas de energia, infraestrutura e logística devem avaliar exposição indireta às FTOs.
Implicações e leitura de contexto
Para a análise da consultoria, as sanções já aplicadas em outros países sugerem repercussões modestas. O ônus recai, em boa medida, sobre o sistema financeiro, sem excluir efeitos em setores produtivos com operações transfronteiras.
O estudo também ressalva a necessidade de monitorar cadeias de suprimento e investimentos que possam ter ligação indireta a redes associadas às FTOs. Pequenas e médias empresas devem manter atenção a compliance e due diligence.
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