O Ministério Público do Paraguai ampliou nesta sexta-feira (13) a acusação contra o ex-presidente Santiago Peña e incluiu o crime de organização criminosa na investigação sobre o colapso do banco digital Ueno Bank.
Segundo os promotores, Peña teria comandado, a partir da Presidência, uma estrutura formada por integrantes do governo e do Banco Central para favorecer o grupo dono do banco.
“A partir da Presidência da República, Santiago Peña Palacios teria atuado como chefe da estrutura”, afirma o documento da acusação. “Ele teria emitido diretrizes públicas e institucionais para não intervir na entidade, teria abafado na mídia os alertas de insolvência e teria recebido pessoalmente contraprestações ilícitas”, acrescenta o texto.
Procurado pela Reuters, o advogado de Peña, Ricardo Preda, não respondeu de imediato.
Peña, de 47 anos, foi destituído pelo Congresso na semana passada. Ele já tinha sido acusado de abuso de confiança e de administração em benefício próprio e está em prisão preventiva em uma unidade militar. Até 2025, foi acionista da empresa que controlava o Ueno.
Prisões no Banco Central
O Ministério Público também ampliou a acusação contra o ex-presidente do Banco Central Carlos Carvallo, que também está preso. Além disso, nesta sexta, os promotores prenderam três ex-diretores do Banco Central, depois de buscas em suas casas.
Segundo a ordem de prisão, publicada pela imprensa paraguaia, eles sabiam das irregularidades do Ueno desde dezembro de 2025, mas não tomaram providências e permitiram que o banco continuasse recebendo depósitos.
As prisões ocorreram um dia depois da detenção do superintendente de Bancos do Banco Central, Holger Insfrán. Ao todo, a Justiça paraguaia conduz duas investigações: uma sobre os dirigentes do Ueno, dez dos quais estão presos, e outra sobre Peña e Carvallo.
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Dinheiro no exterior
Também nesta sexta, o promotor Francisco Cabrera afirmou que vários países já confirmaram ter encontrado recursos ligados ao Ueno. Segundo ele, o Ministério Público está tomando as medidas necessárias para pedir o congelamento desses valores. O promotor, no entanto, não informou quais são os países.
Na segunda-feira (9), o órgão tinha anunciado conversas com os Estados Unidos, Luxemburgo e Argentina para rastrear o dinheiro do banco e de empresas ligadas a ele. Na quinta-feira (12), segundo Cabrera, os promotores paraguaios se reuniram com autoridades de Luxemburgo para discutir um pedido de cooperação.
O Banco Central do Paraguai interveio no Ueno em 3 de novembro, por problemas de solvência ligados a empréstimos a empresas do próprio grupo. Segundo o banco central, 80% dos 1,8 milhão de clientes com direito ao fundo de garantia já receberam de volta todo o dinheiro que tinham no banco. Ainda assim, a maior parte dos depósitos continua sem aparecer, incluindo mais de US$ 800 milhões em recursos públicos.
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(Com informações da Reuters e da AFP)
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