- As plataformas de mensagens Telegram hospedam mercados de scammers de língua chinesa, como Tudou Guarantee e Xinbi Guarantee, somando quase dois bilhões de dólares por mês em transações ilícitas, lavagem de dinheiro e serviços ligados.
- Em maio de 2025, o Huione Guarantee foi banido, mas outros mercados, principalmente Tudou Guarantee e Xinbi Guarantee, cresceram e passaram a movimentar, respectivamente, cerca de 1,1 bilhão de dólares e 850 milhões de dólares por mês.
- Juntos, esses dois mercados já superam qualquer mercado negro online anterior em volume, com atuação contínua mesmo após bloqueios e renovações de canais.
- O uso da stablecoin Tether facilita as operações de lavagem de dinheiro nessas plataformas; autoridades e analistas criticam a tolerância de plataformas como Telegram diante do tamanho do negócio.
- Especialistas chamam a atenção para a necessidade de cooperação internacional entre governos e empresas para coibir esse ecossistema, que envolve tráfico de pessoas e exploração de menores, entre outros crimes.
Dois mercados de criptomoedas direcionados a falcatruas em chinês, operando no Telegram, alcançaram recordes históricos de transações ilícitas. Dados de Elliptic apontam que Tudou Guarantee e Xinbi Guarantee somam bilhões de dólares em operações mensais, incluindo lavagem de dinheiro e venda de ferramentas de golpe.
O ecossistema, que começou a crescer após a repressão a mercados no darknet tradicional, hoje lucra principalmente com golpes de investimento, dados roubados e serviços de pseudogestão de criptomoedas. As plataformas mantêm operação pública no Telegram e atraem usuários de língua chinesa.
Entre 2021 e 2025, as plataformas teriam movimentado cerca de 27 bilhões de dólares, segundo a Elliptic, tornando-se o maior mercado ilícito já registrado. A maior parte das transações ocorre por meio de moedas estáveis, usadas para facilitar a lavagem de dinheiro.
Dados e impactos
Tudou Guarantee e Xinbi Guarantee, com Haowang Guarantee como acionista em Tudou, mantiveram volumes mensais estimados entre US$ 1,1 bilhão e US$ 1,4 bilhão, e Xinbi Guarantee por volta de US$ 850 milhões. Mesmo após banimentos em maio, os mercados relançaram-se, ampliando o volume total.
Wired reportou contatos com administradores de Tudou e Xinbi para comentários, sem resposta até o momento. Telegram argumenta que não impede abusos pontuais e que busca preservar privacidade e liberdades financeiras, adotando uma postura caso a caso.
Questões regulatórias
Analistas consideram que a grande maioria da atividade é criminosa, incluindo comércio de prostituição e exploração de mão de obra em cenários de tráfico humano. A criptomoeda Tether, usada como principal ferramenta de lavagem, intensifica o fluxo financeiro, embora a empresa não tenha comentado o assunto.
Especialistas apontam que atuação de autoridades deve ser coordenada de forma internacional para reduzir a impunidade e interromper a rede. A comparação é feita com esforços globais contra terrorismo e tráfico de drogas, que exigem cooperação entre governos e empresas.
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