- A Polícia Federal deflagrou a segunda fase da Operação Compliance Zero, mirant Daniel Vorcaro, com 42 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.
- O empresário Nelson Tanure também é alvo da ação, com medidas de sequestro e bloqueio de bens que passam de 5,7 bilhões de reais.
- Os mandados alcançam imóveis na Avenida Faria Lima e endereços ligados ao proprietário do Banco Master e a familiares.
- A investigação aponta um esquema de captação de recursos, aplicação em fundos e desvio de valores para o patrimônio pessoal, incluindo emissão de títulos de crédito falsos e CDBs com retornos above o mercado.
- A PF busca interromper a organização criminosa, preservar ativos e avançar na apuração de organização criminosa, gestão fraudulenta, manipulação de mercado e lavagem de capitais; a primeira fase resultou na prisão de Vorcaro e na liquidação do Banco Master pelo Banco Central.
A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira a segunda fase da Operação Compliance Zero, que apura suposto esquema de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. A ação cumpre 42 mandados de busca e apreensão em cinco estados e no DF, com medidas de sequestro e bloqueio de ativos que somam 5,7 bilhões de reais.
Os mandados atingem endereços ligados ao proprietário da instituição, Daniel Vorcaro, bem como de familiares dele. Também há buscas relacionadas ao empresário Nelson Tanure, conforme apurado pela PF. Parte dos trabalhos ocorre na Avenida Faria Lima, em São Paulo.
A PF investiga captação de recursos, aplicação em fundos e desvio de valores para o patrimônio de Vorcaro e familiares. Os agentes apreenderam carros, itens de luxo, eletrônicos, armas, munições e documentos.
Desdobramentos da primeira fase
A primeira fase, deflagrada em novembro, resultou na prisão de Vorcaro no Aeroporto de Guarulhos, que foi liberado dias depois. O Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master na época.
A PF apura emissão de créditos falsos e oferta de Certificados de Depósito Bancário com retornos acima do mercado. A estimativa de rombo chegou a 12 bilhões de reais. A investigação levou o STF a manter sigilo total sobre o caso.
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