- O Ministério Público de São Paulo denunciou 11 pessoas, incluindo o empresário Sidney Oliveira, por organização criminosa, nesta quinta-feira (14).
- O grupo atuava em um esquema de desvio de recursos fiscais estaduais, burlando o sistema de créditos tributários de ICMS com apoio de funcionários públicos.
- Segundo o MP, a empresa pagava mais imposto do que deveria e teria créditos maiores a receber, por meio de contratos simulados com uma empresa de consultoria tributária e operações de lavagem de dinheiro.
- Entre os denunciados estão o proprietário e o diretor contábil da Ultrafarma, além de auditores fiscais, com um foragido e quatro presos preventivamente.
- O MP aponta transfers superiores a R$ 81 milhões para empresas do núcleo financeiro do grupo e movimentações societárias bilionárias para dificultar o rastreamento dos recursos.
O Ministério Público de São Paulo denunciou nesta quinta-feira, 14, 11 pessoas por organização criminosa. Entre os denunciados está o empresário Sidney Oliveira, ligado ao grupo Ultrafarma.
Segundo o MP, o grupo atuava em um esquema de desvio de recursos fiscais estaduais, burlando o sistema de créditos tributários de ICMS com apoio de funcionários públicos. A prática seria para favorecer a empresa em créditos a receber.
A denúncia aponta contratos simulados com uma empresa de consultoria tributária, que teriam sido usados para ocultar recursos em operações de lavagem de dinheiro. O objetivo era disfarçar o pagamento de impostos.
Entre os denunciados estão o proprietário e o diretor contábil da Ultrafarma, além de auditores fiscais da Secretaria da Fazenda de São Paulo. Um denunciado continua foragido e quatro estão presos preventivamente.
O núcleo que investigou as fraudes informou ao MP que houve transferências superiores a 81 milhões de reais para empresas ligadas ao núcleo financeiro do grupo. Também foram citadas movimentações societárias bilionárias para dificultar o rastreamento dos recursos.
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