PF realiza grande operação contra falsas centrais telefônicas em SP e BA

PF deflagrou a Operação Linha Fantasma para combater fraudes bancárias por SMS e falsas centrais telefônicas, nesta terça-feira (2).
Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão: um em São Paulo, capital, e dois em Feira de Santana, Bahia.
Também ocorreram dois mandados de prisão temporária e duas prisões em flagrante.
A investigação teve início após informações de uma operadora de telefonia não identificada que flagrou mensagens falsas sobre compras ou transações suspeitas, levando as vítimas a ligar para números iniciados por 0800.
Os envolvidos podem responder por fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro; a operação é resultado do Projeto Tentáculos, em parceria entre a Polícia Federal e a Abecs.

A Polícia Federal deflagrou a Operação Linha Fantasma para desarticular um esquema de fraudes bancárias eletrônicas praticadas por SMS e por centrais telefônicas falsas. A ação ocorreu nesta terça-feira (2) e teve ações em São Paulo, capital, e em Feira de Santana, na Bahia.

Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, sendo um na capital paulista e dois na Bahia. Também houve dois mandados de prisão temporária e duas prisões em flagrante. as medidas foram expedidas pela 4ª Vara Federal de Sorocaba, interior de SP.

A investigação teve início com informações de uma operadora de telefonia não identificada, que detectou envio em massa de mensagens falsas informando supostas compras ou transações suspeitas, orientando o contato com números iniciados por 0800, usados por falsas centrais de atendimento.

Modus operandi

Quando as vítimas eram contatadas, os golpistas induziam o fornecimento de dados pessoais e bancários ou a realização de procedimentos que possibilitavam acesso às contas.

O grupo utilizava empresas formalmente constituídas e infraestrutura tecnológica para tornar o golpe parecer legítimo, segundo a PF. Houve também identificação de movimentação financeira fracionada, possivelmente para dificultar o rastreamento dos valores.

Os investigados podem responder por fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

Origem e colaboração

A operação Linha Fantasma decorre de informações obtidas no Projeto Tentáculos, uma cooperação entre a Polícia Federal e a Abecs, associação que reúne empresas de cartões de crédito e serviços.