- A Polícia Federal deflagrou a Operação Exchange para desarticular lavagem de dinheiro ligada ao Primeiro Comando da Capital.
- A ação cumpriu onze mandados de prisão preventiva e treze de busca e apreensão em São Paulo.
- A Justiça determinou o bloqueio de cerca de R$ 10,4 bilhões em bens, recursos financeiros e criptomoedas dos investigados.
- Entre os alvos, há dois brasileiros sancionados recentemente pelo Tesouro dos Estados Unidos, acusados de movimentar recursos da organização.
- A investigação aponta utilização de criptomoedas, grandes transferências e transporte de dinheiro em espécie para ocultar a origem ilícita e enviar recursos ao exterior.
A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira a Operação Exchange para desarticular um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC). A ação cumpriu 11 mandados de prisão preventiva e 13 de busca e apreensão em São Paulo.
A Justiça também determinou o bloqueio de cerca de R$ 10,4 bilhões em bens, recursos financeiros e criptomoedas dos investigados, segundo a PF. O montante reflete a dimensão do esquema identificada pela investigação.
Entre os alvos estão dois brasileiros sancionados pelo Tesouro dos EUA nesta semana, acusados de atuar na movimentação internacional de recursos da organização criminosa.
Bloqueio de bens
O bloqueio abrange ativos financeiros, títulos e criptoativos, ligados aos investigados e a terceiros relacionados ao esquema. A Justiça informou que a medida visa impedir a dissipação de recursos.
Métodos de lavagem
A investigação aponta uso de criptomoedas, grandes transferências internacionais e transporte de dinheiro em espécie para ocultar a origem ilícita e facilitar o envio de recursos ao exterior.
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