- O juiz determinou a prisão preventiva de 36 pessoas na Operação Narco Fluxo, após a PF apresentar provas concretas de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e organização criminosa.
- A investigação aponta uma organização criminosa que movimentou aproximadamente R$ 1,6 bilhão, com cerca de R$ 790 milhões supostamente indo para os investigados.
- O esquema envolve intermediárias financeiras de alto risco, empresas de fachada e múltiplas contas de passagem para movimentar os recursos.
- A Golden Cat seria responsável por 75% do giro financeiro rastreado; a empresa estaria ligada à YCFShop, apontada como elo para envio de recursos ao exterior, com remessas a Jiawei Lin.
- Defesas afirmam ausência de elementos ilícitos envolvendo Sun Chunyang; Xizhangpeng Hao é foragido; a PF aponta Jiawei Lin como nó de conexão para repasses a operadores na Ásia.
Na quinta-feira, 23 de abril de 2026, a Polícia Federal deflagrou a Operação Narco Fluxo, prisõespreventivas de 36 investigados e cumprimentos de mandados. O juiz Roberto Lemos dos Santos Filho, da 5ª Vara Federal de Santos, afirmou ter recebido provas concretas de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e organização criminosa.
A ação envolve MC Ryan SP, MC Poze do Rodo e Raphael Sousa Oliveira, além de mais 33 pessoas ligadas a um esquema de apostas e rifas ilegais. A PF aponta que a organização movimentou cerca de 1,6 bilhão de reais, com 790 milhões desviados aos investigados.
Segundo o magistrado, a rede criminosa operava por meio de intermediadoras financeiras de alto risco, empresas de fachada e múltiplas contas de passagem, facilitando a circulação de recursos entre o Brasil e o exterior. A denúncia cita ainda remessas de valores à Golden Cat, grande processadora de pagamentos que movimentou centenas de milhões.
Estrutura e principais elos
O relatório policial de 182 páginas indica que a Golden Cat sozinha responde por 75% do giro financeiro rastreado. A empresa enfrenta centenas de ações judiciais e milhares de reclamações de usuários de casas de apostas, com relatos de retenção de valores após tentativas de saque.
A defesa de Sun Chunyang, sócio da Golden Cat, afirma que não há elementos que comprovem ilícitos, que ele atua como intérprete comercial e que tem vida regular. Outro sócio, Xizhangpeng Hao, permanece foragido e não apresentou defesa.
Ligações com outras empresas e remessas ao exterior
A PF identifica associação com a YCFShop Tecnologia em Ecommerce, apontada como elo adicional do esquema. A YCFShop teria enviado aproximadamente 490 mil reais em pouco mais de um mês para Jiawei Lin, identificado como laranja de interesses estrangeiros, que também está foragido.
A investigação afirma que Jiawei Lin funciona como nó de conexão para remeter lucros aos gestores das plataformas de apostas na Ásia. A PF sustenta que a YCFShop repassa comissões locais, utiliza a conta de Lin para reter e encaminhar lucros, fortalecendo a evasão de divisas.
Motivações e impactos financeiros
Os investigadores indicam que a operação visava manter o fluxo de caixa dentro de limites que não acionassem automaticamente protocolos de segurança. A PF estima que o esquema chegou a evitar detecção por meio de planejamento de remessas para permanecer abaixo de limites críticos.
A representação apresentada pela PF detalha ainda como as transações eram estruturadas para dificultar a identificação de origens e destinos dos recursos, com uso de empresas e contas de passagem em diferentes estados e países.
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