- Vinte pessoas foram presas em seis estados no âmbito da Operação Contenção, da Polícia Civil do Rio de Janeiro, por lavagem de dinheiro do Comando Vermelho.
- As prisões ocorreram em São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Maranhão, além do Rio de Janeiro.
- A investigação aponta que o grupo movimentou R$ 453 milhões em quatro anos por meio de empresas de reciclagem, ferros-velhos e contas usadas para ocultar recursos do tráfico.
- Um dos principais alvos é Antônio Ilário Ferreira, o Rabicó, apontado como um dos chefões do CV; a mulher dele, Raquel Neves dos Santos Mendonça, foi presa.
- O esquema tinha como base o Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, e usava empresas de fachada para movimentar o dinheiro do tráfico, com pagamentos, transferências e notas fiscais falsas.
Vinte pessoas foram presas nesta sexta-feira (29) em seis estados por suspeita de lavar dinheiro do Comando Vermelho (CV). A operação Contenção, da Polícia Civil do Rio de Janeiro, também ocorreu em São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Maranhão.
Segundo as investigações, o grupo movimentou cerca de R$ 453 milhões em quatro anos por meio de empresas de reciclagem, ferros-velhos e contas usadas para ocultar recursos do tráfico. Um dia antes, EUA classificaram CV e PCC como organizações terroristas.
Um dos alvos é Antônio Ilário Ferreira, conhecido como Rabicó, apontado como um dos chefões do CV. Ele permanece foragido; a mulher dele, Raquel Neves dos Santos Mendonça, foi presa.
Estrutura criminosa e localização
A DRE-Cap afirmou que o esquema tinha base no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, e usava empresas de fachada para movimentar dinheiro do tráfico. Rabicó manteria uma rede empresarial para ocultar patrimônio.
Conforme as apurações, houve interceptação de conversas entre Rabicó e o chamado gestor financeiro do CV. Pagamentos pessoais e transferências eram usados para aquisição de drogas e armas.
Esquema também envolvia contas de passagem, depósitos fracionados em dinheiro vivo e emissão de notas falsas para conferir aparência legal aos recursos ilícitos.
Operação e indícios financeiros
Empresas do setor de reciclagem transferiam milhões de reais para contas ligadas a Rabicó e aliados. A polícia investiga ainda receptação qualificada e compra de materiais de origem suspeita.
Durante o monitoramento, agentes acompanharam áreas de queima de cabos de cobre e estabelecimentos ligados aos investigados. As informações derivam de inteligência financeira e quebras de sigilo.
A investigação utilizou relatórios financeiros, cruzamento de dados patrimoniais e análises bancárias para identificar os responsáveis pelas movimentações.
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