PF mira brasileiros sancionados pelos EUA suspeitos de lavar R$ 10 bi do tráfico

A Polícia Federal deflagrou a Operação Exchange nesta sexta-feira, 3, para desarticular uma quadrilha de lavagem de dinheiro ligada ao tráfico internacional de drogas. O objetivo é interromper um esquema de movimentação ilícita de recursos.

A análise inicial aponta movimentações superiores a 10 bilhões de reais. Entre os investigados estão brasileiros que, recentemente, foram alvo de sanções dos Estados Unidos por suposto vínculo com o PCC.

Os investigadores descrevem um sistema estruturado para levar recursos ao exterior e realizar transações financeiras complexas, incluindo transferências de criptoativos, transporte de valores, operações de alto valor e repasses entre pessoas físicas e jurídicas.

Mais de 50 policiais federais cumprem 11 mandados de prisão temporária e 13 de busca e apreensão em São Paulo, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba. Os mandados foram autorizados pela 7ª Vara Federal Criminal.

Também foi determinado o sequestro de bens, valores e criptoativos, até o montante de 10,4 bilhões de reais, para assegurar possível reparação de danos.

As investigações seguem em curso, com os suspeitos podendo responder, de início, pelos crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.

Detalhes da operação

A ação envolve endereços nas capitais paulista e litorâneas, onde foram cumpridos os mandados. O objetivo é reunir provas sobre a organização criminosa e as operações financeiras.