Fraudes e procedimentos legais precários impulsionam alertas de risco

Aumento de Fraudes no Mercado de Arte

O mercado de arte tem enfrentado um aumento de fraudes e casos de má conduta, com processos legais mais rigorosos e maior escrutínio regulatório. Profissionais experientes, como Jane Levine, ex-procuradora federal e ex-conselheiro de conformidade da Sotheby’s, têm destacado a necessidade de maior cautela e conformidade.

A Importância da Conformidade

A The ArtRisk Group, fundada por ex-procuradores e especialistas em arte, oferece uma variedade de serviços de conformidade e risco para proteger os participantes do mercado de arte. A empresa destaca a importância de evitar fraudes, especialmente consignment fraud, e a necessidade de conformidade com as leis de lavagem de dinheiro. Além disso, a ArtRisk Group enfatiza a importância da cibersegurança e da diligência prévia para prevenir perdas.

A Experiência dos Fundadores

A ArtRisk Group reúne décadas de experiência em questões de arte, incluindo arte roubada, fraude, problemas de proveniência, diligência prévia e questões legais. Jane Levine, uma das fundadoras, trabalhou como assistente do promotor federal para o Distrito Sul de Nova York e como conselheira global de conformidade da Sotheby’s. Jim Wynne, outro fundador, passou mais de 30 anos no Esquadrão de Roubos Maiores do FBI e foi membro fundador da Equipe Nacional de Crime de Arte do FBI.

Serviços Oferecidos

A ArtRisk Group oferece uma ampla gama de serviços, incluindo investigações e recuperações, pesquisa de proveniência, diligência prévia e conformidade, litígios e suporte a financiamento de arte, além de segurança virtual e física. A empresa atua como um “one-stop shop” para as necessidades de conformidade e risco do mercado de arte.

A Ameaça da Fraude por Consignação

A fraude por consignação continua sendo uma das principais preocupações no mercado de arte. Jim Wynne, da ArtRisk Group, destaca que casos de fraude por consignação são recorrentes e frequentemente envolvem dealers que exploram a confiança de seus clientes. “Com a fraude por consignação, quanto mais as coisas mudam, mais elas permanecem as mesmas”, afirma Wynne.

A Importância da Cibersegurança

Jordan Arnold, da ArtRisk Group, enfatiza a importância da cibersegurança no mercado de arte. A maioria das violações é resultado de falhas básicas na segurança de contas. “A maioria das violações não é resultado de ataques sofisticados, mas de falhas básicas na segurança de contas”, diz Arnold.

A Prevenção é a Melhor Defesa

Os fundadores da ArtRisk Group aconselham a estruturar transações para facilitar o trabalho das agências de aplicação da lei. “Estruture suas transações para espelhar elementos criminais de fraude por correio e fio, ou da Lei de Propriedade Roubada Nacional, porque você quer dar às agências de aplicação da lei o material fácil em uma bandeja de prata”, sugere Wynne.

A Importância da Diligência Prévia

A ArtRisk Group também destaca a importância da diligência prévia, especialmente ao comprar antiguidades. Jane Levine, especialista em antiguidades, alerta que objetos roubados de áreas de conflito armado e instabilidade política podem demorar anos para aparecer no mercado. “É fundamental que compradores, vendedores e operadores do mercado entendam o que está acontecendo para evitar envolvimento em vendas ilegais que contribuem para a destruição de nossa capacidade de conhecer o passado”, afirma Levine.