Autoridades apreendem recorde de 15 bilhões em Bitcoin usados em suposto golpe

Autoridades dos Estados Unidos e do Reino Unido apreenderam 127.271 bitcoins, avaliados em cerca de US$ 15 bilhões, na maior operação de fraude com criptomoedas já registrada.
A ação teve como alvo a Prince Group, com sede no Camboja, e seu líder Chen Zhi; a OFAC (Office of Foreign Assets Control) dos EUA impôs sanções a 146 alvos vinculados ao grupo; o Departamento de Justiça dos EUA indiciou Chen Zhi e outros co‑conspiradores.
Investigações mostram que centros de fraude associavam-se a escravidão moderna, forçando vítimas a realizar esquemas fraudulentos; trabalhadores eram atraídos por anúncios falsos de emprego e tinham passaportes confiscados.
Joseph Nocella, Jr., procurador do Distrito Leste de Nova York, afirmou que a Prince Group é uma das maiores organizações criminosas transnacionais da Ásia.
Ari Redbord, da TRM Labs, destacou que a operação atinge o núcleo operacional das redes de fraude que usam criptomoedas para movimentar e ocultar ganhos ilícitos; a cooperação entre EUA e Reino Unido pode marcar avanço na luta contra a cibercriminalidade.

Nos últimos anos, golpes de investimento e romance, conhecidos como “pig-butchering”, enganaram bilhões de pessoas em todo o mundo. Agora, autoridades dos Estados Unidos e Reino Unido realizaram uma operação sem precedentes, confiscando 127.271 bitcoins, avaliados em cerca de 15 bilhões de dólares, da maior operação de fraude de criptomoedas já registrada.

A ação coordenada visou a organização criminosa Prince Group, com sede no Camboja, e seu líder, Chen Zhi. A Oficina de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) dos EUA impôs sanções financeiras a 146 alvos associados ao grupo. O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) também indiciou Chen e outros co-conspiradores, alegando que a Prince Group operava uma rede de centros de fraude e tráfico humano em várias localidades.

A Operação

As investigações revelaram que os centros de fraude, frequentemente associados a práticas de escravidão moderna, forçavam vítimas a executar esquemas fraudulentos. Esses locais, que funcionavam em vários países do Sudeste Asiático, atraíam trabalhadores com anúncios falsos de emprego. Ao chegarem, os indivíduos tinham seus passaportes confiscados e eram submetidos a condições degradantes.

Joseph Nocella, Jr., procurador do Distrito Leste de Nova York, destacou que a Prince Group é uma das maiores organizações criminosas transnacionais da Ásia. “Esses esquemas de investimento causaram bilhões em perdas e um sofrimento inimaginável às vítimas”, afirmou. Chen Zhi, que ainda não foi preso, é acusado de gerenciar diretamente os centros de fraude.

Consequências e Impacto

A apreensão de 127.271 bitcoins representa a maior confiscada na história do DOJ, superando o recorde anterior de 95.000 bitcoins em 2022. A operação não apenas visa desmantelar a infraestrutura financeira do crime organizado, mas também sinaliza um esforço global para combater esse tipo de crime.

Ari Redbord, da TRM Labs, ressaltou que essa ação atinge o núcleo operacional das redes de fraude, que utilizam criptomoedas para movimentar e ocultar os lucros ilícitos. Essa abordagem coordenada entre os EUA e Reino Unido pode ser um marco na luta contra a cibercriminalidade e suas complexas redes de lavagem de dinheiro, que se estendem por várias regiões do mundo.