- Jingliang Su, cidadão chinês de 45 anos, recebeu 46 meses de prisão federal e deve pagar $26,867,242 em restituição por conspirar para operar um negócio de transação de dinheiro não autorizado, ligado a um golpe com investimentos em criptomoedas.
- A fraude que ele admitiu envolveu o desvio de mais de $36,9 milhões de vítimas americanas, organizada a partir do Camboja por meio de golpes com plataformas falsas de negociação de criptomoedas.
- O dinheiro roubado saiu de contas nos Estados Unidos para uma conta na Deltec Bank, nas Bahamas, foi convertido em stablecoin USDT e transferido para uma carteira na Camboja, de onde facilitadores distribuíram os recursos.
- Su é um dos oito co-conspiradores já condenados; outros réus receberam penas de 36 e 51 meses, respectivamente, por conspirar para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado.
- O Ministério da Justiça dos Estados Unidos intensifica a repressão a golpes envolvendo criptomoedas, com ações coordenadas internacionalmente para interromper centros de golpe e recuperar recursos.
Jingliang Su, nacional chinês, recebeu sentença federal de 46 meses de prisão por lavagem de mais de 36,9 milhões de dólares obtidos de vítimas americanas. O acusado também foi condenado a pagar 26,867,242 dólares em restituição, após confessar conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado.
A fraude foi orquestrada a partir do Camboja, com cúmplices no exterior que contataram vítimas nos EUA por meio de redes sociais, ligações, mensagens e sites falsos de investimentos em ativos digitais. As vítimas eram levadas a acreditar em ganhos de plataformas fraudulentas.
Mais de 36,9 milhões de dólares foram transferidos de contas bancárias americanas para Deltec Bank, nas Bahamas, para converter em USDT e enviar para carteiras na região, segundo autoridades. Co-conspiradores distribuíram os fundos posteriormente.
Desdobramentos judiciais
Su está detido desde dezembro de 2024 e é um de oito cúmplices que já se declararam culpados. Jose Somarriba recebeu 36 meses; ShengSheng He, 51 meses, em sentenças separadas. A ação faz parte da ofensiva do DoJ contra centros de golpe internacional.
Contexto de combate ao crime com criptomoedas
O caso ocorre em meio a maior endurecimento na fiscalização de fraudes ligadas a criptomoedas. Recentemente, autoridades apreenderam ativos relacionados a um mixer de darknet, usado para lavar recursos de mercados ilegais. A Justiça destaca o uso crescente de cripto como meio de lavagem.
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