- O Central Bureau of Investigation prendeu Sunil Nellathu Ramakrishnan, conhecido como Krish, em Mumbai, após seu retorno à Índia.
- Ele seria um pivô central em uma rede transnacional de tráfico que desviava indianos para fraudes de criptomoedas em Mianmar.
- Ramakrishnan supostamente transportava vítimas de Delhi para Bangkok com promessas de emprego na Tailândia, levando-as para instalações em Myawaddy, como o KK Park.
- Lá, as vítimas eram forçadas a golpes de “prisão digital”, fraudes românticas e esquemas de investimento em criptomoedas, com confinamento e abuso.
- Evidências digitais foram encontradas na residência dele; várias vítimas indianas conseguiram escapar e foram repatriadas; a investigação continua para mapear a extensão das operações.
Sunil Nellathu Ramakrishnan, conhecido como Krish, foi preso pela Central Bureau of Investigation (CBI) da Índia, em Mumbai, após retornar ao país. A prisão envolve acusações de liderar rede transnacional de tráfico voltada a golpes de criptomoedas.
Segundo a CBI, Ramakrishnan atuava como pivô na transferência de vítimas de Delhi para Bangkok, com finalidade de obter emprego legítimo na Tailândia antes de enviá-las a instalações de fraude em Mianmar, especialmente em Myawaddy.
No local denominado KK Park, as vítimas eram forçadas a praticar golpes de prisão digital, fraudes românticas e esquemas de investimento em criptomoedas, com confinamento e abuso físico. Vítimas indianas também foram atingidas.
Buscas na residência do suspeito resultaram em evidências digitais ligando-o a operações de tráfico na Ásia. As investigações indicam que os complexos dependem do trabalho de pessoas traficadas para operar.
A CBI informou que várias pessoas conseguiram escapar dos complexos no ano anterior e foram repatriadas da Tailândia em dois momentos, em março e novembro. Entrevistas com sobreviventes embasaram a identificação de Ramakrishnan.
O caso integra uma pauta global sobre golpes cibernéticos transnacionais. A Interpol já reconheceu o trabalho destes grupos como ameaça transnacional, com impactos em dezenas de países.
Especialistas afirmam que rastreamento de blockchain tem sido ferramenta central para mapear redes financeiras. Peritos ressaltam necessidade de maior cooperação entre agências e empresas de análise.
Representantes do setor crypto destacam que a prisão ajuda a reduzir fraudes ligadas a ativos digitais e pode estimular adoção responsável entre usuários indianos, ao mesmo tempo em que amplia a vigilância.
A investigação da CBI segue, com foco em identificar outros acusados, inclusive estrangeiros, e ampliar o mapeamento das operações que envolvem Mianmar e Camboja.
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