- EUA impõem nova rodada de sanções contra o Cartel Jalisco Nova Geração e integrantes, incluindo o resort Kovay Gardens em Bahía de Banderas, Nayarit.
- O resort também é conhecido como Navira Villas & Residences e Marina Oasis Beachfront Resort, apontado como parte de uma estrutura financeira do cartel.
- Sanções atingem cinco cidadãos mexicanos e 17 empresas ligadas à rede de fraudes, que, segundo o Tesouro, usava o resort para captar clientes e compartilhar dados de vítimas com centrais telefônicas do CJNG.
- Golpes envolviam apresentação como corretores, advogados ou consultores financeiros para cobrar taxas antecipadas por falsas vendas, aluguéis ou ações judiciais; após o pagamento, novas fraudes eram comuns.
- A investigação indica atuação principalmente em Puerto Vallarta e Bahía de Banderas; o FBI registrou cerca de seis mil vítimas norte-americanas entre 2019 e 2023, com prejuízos de quase US$ 300 milhões, e 2024 teve mais de 900 denúncias de fraudes de timeshare com perdas acima de US$ 50 milhões.
O governo dos Estados Unidos anunciou novas sanções contra o Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), liderado anteriormente por El Mencho. A medida visa empresas e indivíduos ligados ao grupo, acusados de operar um amplo esquema de fraude no México. A divulgação partiu do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC).
Segundo o OFAC, o resort Kovay Gardens, na região turística de Bahía de Banderas, Nayarit, integra uma estrutura financeira controlada pelo CJNG. O empreendimento também é identificado como Navira Villas & Residences e Marina Oasis Beachfront Resort. As sanções atingem cinco brasileiros? mexicanos e 17 empresas associadas.
O objetivo do esquema, conforme as autoridades, era explorar turistas, especialmente cidadãos norte-americanos idosos, oferecendo investimentos e revenda de propriedades em resorts. O cartel supostamente captava clientes e repassava dados a centrais telefônicas ligadas ao CJNG.
Golpes e funcionamento
Os golpistas se apresentavam como corretores, advogados ou consultores financeiros para cobrar taxas antecipadas envolvendo falsas vendas, aluguéis ou questões judiciais. Após pagamentos iniciais, novas cobranças surgiam. Em alguns casos, usuários eram induzidos a acreditar que deveriam recuperar o dinheiro mediante novos pagamentos.
A atuação seria mais intensa nas áreas de Puerto Vallarta e Bahía de Banderas, regiões estratégicas para o CJNG. Dados do Tesouro indicam que o FBI registrou cerca de 6 mil vítimas norte-americanas de golpes semelhantes entre 2019 e 2023, com perdas próximas de 300 milhões de dólares.
Contexto adicional
Ainda segundo o governo dos EUA, o CJNG expandiu suas fontes de receita nos últimos anos, ampliando atividades nas áreas de extorsão, roubo de combustível e fraudes financeiras. O cartel já havia sido classificado como organização terrorista estrangeira em 2025, enquanto busca uma reorganização de lideranças após a morte de El Mencho em fevereiro.
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