EUA sancionam apenas bancos do México entre seis países latino-americanos

Os Estados Unidos designaram as facções criminosas Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC) como organizações terroristas (FTO).
Seis países latino‑americanos foram alvo de medidas semelhantes: México, Colômbia, Haiti, Equador, El Salvador e Venezuela.
Segundo a consultoria Eurasia, os impactos devem ser modesto, com elevação de custos de conformidade para o setor privado.
No México, em março de 2025, seis indivíduos e sete entidades do Cartel de Sinaloa foram classificados como terroristas; três instituições financeiras foram sancionadas depois, incluindo o CIBanco, Intercam e Vector Casa de Bolsa.
O relatório aponta que o ônus recairá principalmente sobre instituições financeiras, enquanto setores como energia, infraestrutura, construção, logística, agronegócio e mineração precisam avaliar exposição indireta às FTOs.

Nos Estados Unidos, facções criminosas passaram a integrar a lista de Organizações Terroristas Designadas (FTO). A designação afeta o Comando Vermelho (CV) e o Primeiro Comando da Capital (PCC), com foco na América Latina, incluindo México, Colômbia, Haiti, Equador, El Salvador e Venezuela.

No México, a designação ocorreu em março de 2025, com seis integrantes e sete entidades do cartel de Sinaloa classificados como FTO. Três meses depois, três bancos mexicanos passaram a enfrentar sanções que restringem transações no sistema financeiro americano.

A Eurasia aponta impactos modesto para o Brasil, ainda que haja custos de compliance para o setor privado. O relatório indica que, além das instituições financeiras, empresas de energia, infraestrutura e logística devem avaliar exposição indireta às FTOs.

Implicações e leitura de contexto

Para a análise da consultoria, as sanções já aplicadas em outros países sugerem repercussões modestas. O ônus recai, em boa medida, sobre o sistema financeiro, sem excluir efeitos em setores produtivos com operações transfronteiras.

O estudo também ressalva a necessidade de monitorar cadeias de suprimento e investimentos que possam ter ligação indireta a redes associadas às FTOs. Pequenas e médias empresas devem manter atenção a compliance e due diligence.