Lavagem de dinheiro do tráfico nos EUA envolvia depósitos em 12 cidades

Promotores afirmam que a lavagem de dinheiro do tráfico nos Estados Unidos ocorreu por meio de depósitos em contas abertas em pelo menos 12 cidades, com intermediários em Orlando.
Entre os réus estão Tadeu Sebastiiane Alves Barbosa, Victor Henrique de Oliveira Shimada e Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira; Barbosa confessou ter recebido dinheiro em espécie e o esquema teria total de cerca de US$ 30 milhões.
Seis acusados já se declararam culpados; a última admissão ocorreu em 23 de junho, e uma audiência de julgamento está marcada para 20 de agosto.
A denúncia não cita o PCC nos documentos acessados pela Folha; as sanções americanas foram embasadas em ordens executivas contra drogas e organizações consideradas terroristas, com Shimada descrito como elo entre operadores do PCC na Flórida e traficantes internacionais.
A defesa de Shimada nega envolvimento com organizações criminosas e afirma que só poderá comentar o caso após acesso aos autos nos Estados Unidos; não há identificação de representantes de Stella Oliveira e Tadeu Barbosa.

A acusação federal dos Estados Unidos aponta que uma operação de lavagem de dinheiro ligada ao tráfico de drogas utilizou contas abertas em 12 cidades americanas. O esquema teve intermediary-type players que moviam recursos em espécie para depósitos bancários coordenados. A investigação envolve seis acusados e um cidadão americano, com o objetivo de encobrir a origem ilícita dos valores.

Entre os réus, destacam-se Tadeu Sebastiane Alves Barbosa, 30, que confirmo ter recebido dinheiro em espécie para repassar a terceiros. Victor Henrique de Oliveira Shimada, 41, e Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, 34, aparecem como principais acusados no processo, segundo documentos da Justiça. A denúncia indica que cinco brasileiros morando irregularmente em Orlando atuavam como intermediários, além de um cidadão dos EUA.

O que aconteceu, onde e quando

A ação ocorreu nos EUA, com menções a cidades como Miami e Pensacola, na Flórida; Rochester, Nova York; Chicago, Illinois; Cleveland, Ohio; Atlanta, Geórgia; Minneapolis, Minnesota; Los Angeles, Califórnia; Denver, Colorado; Seattle, Washington; Houston, Texas e Kansas City, Kansas. O montante estimado do esquema é de cerca de US$ 30 milhões, com pagamentos em espécie e depósitos ligados a contas em múltiplas regiões.

Quem está envolvido e por quê

Segundo a acusação, Shimada e Stella, conhecidos por apelidos Japa e Lara Croft, facilitaram a circulação de recursos, supostamente provenientes de atividades ilícitas. A denúncia sustenta que o responsável pelo tráfico de drogas seria Manuel Garcia-Urrea, de nacionalidade mexicana. As provas incluem mensagens de WhatsApp, registros bancários e depoimentos de testemunhas.

Ponto sobre o PCC e desdobramentos

A imprensa destacou a relação com o PCC, mas os documentos consultados pela Folha não mencionam o grupo no papel da acusação. A sanção do governo americano foi criada com base em ordens executivas que visam combater organizações criminosas e o tráfico de drogas, apontando Shimada como elo entre operadores no estado da Flórida e traficantes internacionais.

Admissões de culpa e próximos passos

A promotoria informou que houve a confissão de seis acusados, com a última admissão realizada em 23 de junho. Cinco condenações formais já haviam sido aceitas pelo tribunal no início de junho. A defesa de Shimada afirma ainda não ter acesso aos autos no país e nega qualquer ligação com organizações criminosas, ressaltando a presunção de inocência. A audiência de julgamento está marcada para 20 de agosto.