- Seis pessoas foram presas em janeiro e declararam participação em um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao PCC nos Estados Unidos.
- O governo americano afirma que o esquema operava em oito cidades do país.
- A sede da Victory, empresa de Victor Shimada, funcionaria em um andar de um prédio comercial no centro de São Paulo.
- Stella Nunes de Oliveira, parente de Shimada e ex-secretária, é apontada como alvo de sanção; mensagens entre eles integram a investigação.
- O advogado de Shimada nega envolvimento; a defesa de Oliveira não foi localizada; há um ano o Ministério Público de São Paulo denunciou a Victory Trading por desvio e lavagem de dinheiro.
Seis pessoas foram presas em uma operação nos Estados Unidos que mira um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao PCC. Os detidos, que se declararam culpados, teriam atuado em oito cidades americanas durante o esquema. As informações são do governo dos EUA.
Segundo autoridades, o grupo utilizava atividades financeiras ilícitas para lavar valores vinculados à facção. Os depoimentos dos presos, registrados em janeiro, levaram as investigações a Victor Shimada e Stella Nunes de Oliveira, apontados como envolvidos.
No Brasil, a investigação também aponta a sede da Victory, empresa associada a Shimada, em um andar de um prédio comercial no centro de São Paulo. A relação entre as partes envolve comunicação entre Shimada e Oliveira, incluindo relatos de dificuldade para atuar nos Estados Unidos.
Há cerca de um ano, a Victory Trading foi denunciada pelo Ministério Público de São Paulo por participar de um esquema de desvio e lavagem de dinheiro de alto valor. O advogado de Shimada nega o envolvimento dele com a organização criminosa. A defesa de Oliveira não foi localizada.
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