Mendonça determina operação da PF contra Jacques Wagner

PF deflagrou a nona fase da Operação Compliance Zero, com 18 mandados de busca e apreensão expedidos pelo STF, em Bahia, São Paulo e Distrito Federal.
Entre os alvos estão o senador Jaques Wagner (PT-BA) e o empresário Augusto Lima, ex-sócio de Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master.
Além das buscas, foram determinadas medidas cautelares diversas da prisão, como proibição de contato entre investigados e suspensão de passaportes.
A investigação busca aprofundar a possível participação de um agente público em esquema de irregularidades envolvendo o sistema financeiro nacional.
Os fatos apurados podem caracterizar, em tese, corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro.

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira, 18, a 9ª fase da Operação Compliance Zero, voltada ao combate de fraudes financeiras no Sistema Financeiro Nacional. Ao todo, 18 mandados de busca e apreensão foram cumpridos, autorizados pelo ministro André Mendonça, do STF, nos estados da Bahia, São Paulo e no Distrito Federal. A ação busca aprofundar investigações sobre possível participação de agente público em irregularidades envolvendo instituições financeiras.

Entre os alvos estão o senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo no Senado, e o empresário Augusto Lima, ex-sócio de Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master. As diligências visam esclarecer a participação de pessoas e estruturas no esquema de emissão de títulos de crédito fraudulentos.

Além das buscas, foram determinadas medidas cautelares diversas da prisão, como a proibição de contato entre investigados e a suspensão de passaportes. Os crimes mencionados pela PF, em tese, são corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro.

Medidas cautelares e objetivos

A PF ressaltou, em nota, que os fatos apurados podem caracterizar, em tese, crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. As diligências utilizam dados de instituições do sistema financeiro para avançar as apurações. A investigação continua com base nas informações coletadas.