- A Polícia Federal deflagrou a 9ª fase da Operação Compliance Zero, investigando a relação entre o Banco Master e pessoas próximas ao senador Jaques Wagner (PT-BA).
- Entre os pontos em análise estão o uso de aeronaves do grupo Vorcaro, ingressos para shows e a repa de um apartamento em Salvador, avaliado em cerca de R$ 2,5 milhões.
- A PF suspeita que o imóvel tenha sido repassado por Augusto Lima, ex-sócio do ex-banqueiro, com a participação de intermediários ligados ao grupo investigado.
- Também é investigada a atuação de Wagner em pautas consideradas estratégicas para o Master, como a Emenda Master e uma proposta para ampliar o crédito consignado, elevando a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) para aplicações em CDBs.
- Há registros de repasses do Banco Master à BK Financeira, empresa da nora do senador, Bonnie de Bonilha, que recebeu cerca de R$ 11 milhões desde 2021, sob contrato para prospectar operações de crédito consignado.
A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (18/6) a 9ª fase da Operação Compliance Zero, que investiga a relação entre o Banco Master e pessoas próximas ao senador Jaques Wagner (PT-BA). As apurações apontam possíveis favorecimentos ao banco no Congresso, além de beneficiar o grupo ligado ao ex-banqueiro Augusto Lima.
A PF aponta que o conjunto de evidências inclui o uso frequente de aeronaves ligadas ao grupo de Daniel Vorcaro, ingressos para shows e a transferência de um apartamento em Salvador avaliado em cerca de R$ 2,5 milhões. A possível movimentação envolveu intermediários ligados ao grupo investigado.
A investigação também apura a participação de Augusto Lima na interlocução entre o grupo econômico e o cenário político nacional, com foco em ações consideradas estratégicas para o Banco Master, como propostas para ampliar limites de crédito consignado e a emenda conhecida como Master.
Investigações
Segundo os agentes, Jaques Wagner teria atuado em pautas de interesse do Master, incluindo a ampliação de limites para crédito consignado. A PF destaca a Proposta que elevava a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito para aplicações em CDBs, apresentada por parlamentares aliados.
Outra linha de apuração envolve repasses financeiros do Banco Master à BK Financeira, empresa pertencente à nora do senador, Bonnie de Bonilha. Ela recebeu cerca de R$ 11 milhões desde 2021, com a contratação formal para prospecção de operações de crédito consignado.
A relação entre Wagner e o grupo de Daniel Vorcaro remonta ao período em que o petista governava a Bahia, quando ocorreu a privatização da rede Cesta do Povo e nasceu o Credcesta, cartão de crédito consignado relevante para o banco.
Antecedentes
Wagner já negou participação em negociações ou intermediações em favor de empresas ligadas a familiares, alegando não haver irregularidades. A PF reforça que as investigações atualizam o quadro sobre possíveis benefícios ao longo dos últimos anos, dentro do contexto da Compliance Zero.
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