O diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, afirmou nesta sexta-feira (03), que sanções dos Estados Unidos contra dois brasileiros prejudicaram a Operação Exchange, que investiga lavagem de dinheiro ligada ao tráfico internacional de drogas.
Os alvos das sanções são Victor Henrique de Oliveira Shimada e Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, apontados pelos EUA como ligados ao Primeiro Comando da Capital. O governo norte-americano anunciou as medidas na quarta-feira, 1º de julho.
A PF deflagrou a Operação Exchange nesta sexta-feira, com mais de 50 policiais em São Paulo, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba. Os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão e de prisão temporária contra investigados por integrar uma rede financeira usada para lavar recursos.
Segundo a investigação, o grupo movimentava dinheiro por meio de criptoativos, transporte de valores, operações bancárias de alto valor e repasses entre pessoas físicas e jurídicas. As autoridades apuram movimentações superiores a R$ 10 bilhões.
A Justiça autorizou o sequestro de bens, valores e criptoativos até o limite de R$ 10,4 bilhões. Os investigados podem responder por associação criminosa, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e outros crimes correlatos.
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