Polícia Federal desmantela esquema de lavagem de dinheiro do PCC com fintechs

Duas fintechs estão sendo investigadas pela Polícia Federal em uma operação que visa desmantelar um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao PCC (Primeiro Comando da Capital). A ação conta com a participação do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado) e teve início após a delação de Vinicius Gritzbach, que foi assassinado no aeroporto de Guarulhos no final de 2023. Gritzbach revelou que o PCC utilizava fintechs para ocultar a origem de recursos provenientes de atividades ilícitas.

As investigações levaram à identificação de duas empresas que oferecem serviços financeiros como alternativas aos bancos tradicionais. Segundo a polícia, essas fintechs criaram uma engenharia financeira complexa para disfarçar os verdadeiros beneficiários das transações. A operação resultou na emissão de um mandado de prisão preventiva e na execução de dez mandados de busca e apreensão em locais de São Paulo, Santo André e São Bernardo.

As ações visam coletar provas e desarticular a rede de lavagem de dinheiro que, segundo as investigações, tem ligação direta com o crime organizado. A operação destaca a crescente preocupação das autoridades em relação ao uso de plataformas digitais para atividades ilícitas, especialmente em um cenário onde a tecnologia financeira se expande rapidamente.

A Polícia Federal continua a apurar os fatos e a identificar outros possíveis envolvidos no esquema. A operação é um reflexo do esforço contínuo das autoridades para combater o crime organizado e suas ramificações no sistema financeiro nacional.