Na manhã desta quarta-feira (14), a Polícia Federal, a pedido do STF, deu continuidade à Operação Compliance Zero, já na sua segunda fase. O objetivo é apurar possíveis fraudes financeiras envolvendo o Banco Master, que foi alvo de liquidação extrajudicial pelo Banco Central.
A ação, realizada em diferentes endereços, envolve desvio de recursos, simulação de empréstimos e negociação irregular de carteiras de crédito vinculadas ao banco. As buscas ocorreram em imóveis ligados ao controlador da instituição, Daniel Vorcaro, e a familiares.
O mandado também atingiu o pai, uma irmã e o cunhado de Vorcaro, Fabiano Campos Zettel. Zettel foi preso temporariamente no Aeroporto de Guarulhos ao tentar viajar para os Emirados Árabes Unidos. Depois, foi liberado com medidas cautelares, incluindo a entrega de passaporte.
Alvos da segunda fase
Entre as novas diligências, está o empresário Nelson Tanure, conhecido por atuar em negócios em recuperação. A PF investiga suposto uso de empréstimos do Banco Master para expansão de plataformas como Prio, Dia e Gafisa.
Também houve mandado contra João Carlos Mansur, fundador da gestora Reag Investimentos. Mansur é alvo de apuração relacionada a vínculos com fundos e corretoras associadas ao Banco Master. A defesa afirma que ele permanece à disposição das autoridades.
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