A Polícia Federal prendeu Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, em uma nova fase da operação Compliance Zero. A ação foi autorizada pelo ministro do STF, André Mendonça. Vorcaro é suspeito de envolvimento em lavagem de dinheiro e crimes financeiros.
A operação cobre mandados de busca e apreensão em São Paulo e outras regiões do país. As investigações apontam movimentações milionárias associadas a esquemas de lavagem de dinheiro.
Vorcaro foi levado à sede da Polícia Federal para prestar esclarecimentos. Em seguida, deverá ser encaminhado ao sistema prisional. A operação segue em andamento, com novas fases previstas conforme o andamento das apurações.
Contexto da operação
A Compliance Zero atua no combate à lavagem de dinheiro e à corrupção no mercado financeiro. A ação envolve a cooperação entre diversas instituições e órgãos de investigação.
Avanços e próximos passos
A PF informou que o objetivo é desarticular uma rede de pessoas e empresas que facilitavam operações financeiras complexas para ocultar recursos ilícitos. Novas fases devem ocorrer conforme as evidências surgirem.
A operação não fornece detalhes adicionais sobre outras prisões ou investimentos parciais, mantendo o foco em desmantelar a estrutura criminosa identificada.
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