Na manhã desta quinta-feira (16), a Polícia Federal prendeu Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, em Brasília. A ordem partiu do ministro André Mendonça, do STF, durante a mais recente etapa da Operação Compliance Zero, que investiga lavagem de dinheiro para pagamento de propina a agentes públicos.
A operação também prendeu o advogado Daniel Monteiro, que atuava como representante do Banco Master em negociações. Além disso, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e em São Paulo. A PF aponta relação entre os investigados e um esquema estruturado para ocultar desvios financeiros.
Contexto da investigação
Segundo a decisão de Mendonça, há indícios de que os investigados integram uma organização criminosa com o objetivo de dilapidar o Sistema Financeiro Nacional. A autoridade aponta riscos de influência sobre pessoas e a necessidade de manter a ordem econômica, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.
Conforme o ministro, diálogos obtidos a partir de celulares indicam que, desde o início das operações, já havia inconsistências relevantes nas carteiras ofertadas. Mesmo assim, as aquisições teriam sido aceleradas com flexibilizações e pressão por liquidação rápida, segundo a decisão.
Pontos levantados pela decisão
Mendonça afirma que as ações conferem gravidade às condutas, dadas a magnitude da lesão causada e a utilização de diferentes tipologias de lavagem para ocultar a origem ilícita dos ativos. A decisão sustenta que a pronta segregação de riscos não seria suficiente sem a prisão preventiva.
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