O Ministério Público de São Paulo denunciou nesta quinta-feira, 14, 11 pessoas por organização criminosa. Entre os denunciados está o empresário Sidney Oliveira, ligado ao grupo Ultrafarma.
Segundo o MP, o grupo atuava em um esquema de desvio de recursos fiscais estaduais, burlando o sistema de créditos tributários de ICMS com apoio de funcionários públicos. A prática seria para favorecer a empresa em créditos a receber.
A denúncia aponta contratos simulados com uma empresa de consultoria tributária, que teriam sido usados para ocultar recursos em operações de lavagem de dinheiro. O objetivo era disfarçar o pagamento de impostos.
Entre os denunciados estão o proprietário e o diretor contábil da Ultrafarma, além de auditores fiscais da Secretaria da Fazenda de São Paulo. Um denunciado continua foragido e quatro estão presos preventivamente.
O núcleo que investigou as fraudes informou ao MP que houve transferências superiores a 81 milhões de reais para empresas ligadas ao núcleo financeiro do grupo. Também foram citadas movimentações societárias bilionárias para dificultar o rastreamento dos recursos.
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