O Ministério Público de São Paulo (MP-SP), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), deflagrou nesta quinta-feira a Operação Fluxo Oculto. A ação investiga fraude, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis, com atuação em quatro estados. Ao todo, são cumpridos 55 mandados de busca e apreensão com apoio de órgãos estaduais e federais. O caso é desdobramento da Operação Carbono Oculto.
A investigação aponta para a utilização de fintechs, empresas-fantasma e fundos de investimento como componentes de um banco paralelo. Esse mecanismo seria utilizado para compensações financeiras, pagamentos e ocultação de patrimônio, segundo os investigadores. Também há suspeitas de desvio de nafta petroquímica por meio de notas fiscais falsas de venda de solventes.
Segundo as apurações, o patrimônio de fundos ligados ao esquema chega a cerca de R$ 205 milhões, com crescimento superior a 200% em pouco mais de um ano. A apuração aponta ainda o uso de pessoas em situação de vulnerabilidade, incluindo parentes e até presos, como laranjas na abertura de empresas de fachada.
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