A Wise, fintech de transferência de dinheiro com operação no Brasil, teve ações caindo mais de 10% na sessão desta segunda-feira na Europa. O recuo acompanha anúncio de investigação do Ministério Público de Bruxelas sobre transações suspeitas que somariam mais de meio bilhão de euros.
Segundo o MP belga, a apuração começou no ano passado e cerca o que pode ser lavagem de dinheiro com possíveis ligações a fraudes, corrupção e tráfico de medicamentos. As autoridades avaliam se serviços da Wise Europe foram usados por organizações criminosas internacionais.
A investigação envolve a possível participação de estruturas da Wise Europe e segue em andamento, com informações de que uma intimação direta deverá ser entregue ao tribunal criminal. O foco é entender o papel da empresa nas transações sob suspeita.
A Wise transferiu sua listagem principal para a Nasdaq recentemente e informou que trabalha com o promotor de Bruxelas, sem confirmar detalhes. A empresa afirmou não ter recebido conclusões específicas oficiais até o momento.
Em nota, a Wise destacou o enfrentamento de ameaças sofisticadas que visam explorar sua plataforma. A companhia disse que investe continuamente em sistemas e equipes para se manter à frente das tentativas de fraude.
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