A Polícia Federal investiga a influenciadora Virginia Fonseca, 27 anos, por possíveis operações financeiras, fiscais e de lavagem de dinheiro. A apuração, veiculada pela revista Piauí nesta terça-feira (2), baseia-se em Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) elaborados pelo Coaf.
A investigação visa verificar a legalidade de operações envolvendo a influenciadora e empresas associadas, bem como a origem dos recursos movimentados. A reportagem aponta a possibilidade de fatos classificados como crimes financeiros e de sonegação fiscal.
Documentos analisados pela PF teriam levantado questionamentos sobre movimentações envolvendo a empresa Talismã Digital. Entre março e setembro de 2024, a companhia teria recebido cerca de R$ 22,4 milhões, com a maior parte das entradas originadas pela AMP Pay Marketing e Negócios por meio de pagamentos via Pix. Os detalhes continuam sob apuração pelas autoridades competentes.
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