O regulador dos futuros de commodities dos EUA, a CFTC, proibiu permanentemente Alex Mashinsky, fundador e ex-CEO da Celsius, de operar nos mercados regulados pela agência. A ação resulta de uma ordem de consentimento emitida pela CFTC em 2023 e marca o fim do primeiro caso do órgão contra uma plataforma de empréstimos de ativos digitais.
Segundo a CFTC, Mashinsky não poderá mais registrar-se nem atuar em atividades reguladas. A decisão também afeta o histórico do ex-fundador no ecossistema de criptomoedas, já que ele liderou a Celsius durante o período de colapso que levou a suspensão de saques e à falência da empresa.
Mashinsky foi condenado a 12 anos de prisão por fraude envolvendo valores mobiliários e commodities, relacionado ao colapso da Celsius e aos prejuízos de clientes que somaram bilhões de dólares. A Celsius pediu falência durante o processo de reestruturação, agravando perdas para investidores.
Além de acusações criminais, Mashinsky enfrentou ações civis da SEC e da FTC, entre outras, às quais foram atribuídas alegações de desvio de recursos de clientes. Em acordo com a FTC concluído no início deste ano, a sentença penal foi reduzida para 10 milhões de dólares, com possibilidade de suspensão por não divulgação de ativos relevantes.
Em maio, Mashinsky protocolou uma petição para reduzir a sentença de 12 anos, citando falhas de orientação jurídica e conflitos de interesse ligados ao escritório de advocacia envolvido com o cofundador da FTX, Sam Bankman-Fried. Bankman-Fried cumpre uma sentença de 25 anos por fraude.
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