06 de mar 2025
Ex-conselheiro do Morgan Stanley é sentenciado a 22 meses por fraudar idoso nos EUA
Ronald Diaz, ex conselheiro do Morgan Stanley, foi condenado a 22 meses de prisão. Ele desviou US$ 970.000 de um cliente idoso, prometendo investimentos fraudulentos. O esquema envolveu transferências para familiares, que repassavam o dinheiro de volta. Diaz utilizou os fundos para jogos, dívidas e despesas pessoais, como um carro. O Morgan Stanley e o advogado de Diaz não comentaram sobre o caso até o momento.
Foto: Reprodução
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Um ex-conselheiro do Morgan Stanley, Ronald Diaz, foi condenado a 22 meses de prisão por fraudar um cliente idoso, desviando centenas de milhares de dólares de sua conta. A fraude ocorreu entre novembro de 2020 e julho de 2022, quando Diaz apresentou à vítima uma oportunidade de investimento, alegando um retorno “garantido” de 10% em uma anuidade.
Durante esse período, Diaz instruiu a vítima a transferir US$ 970.000 para vários membros de sua família, que posteriormente devolveram o dinheiro à vítima. Os promotores afirmam que o consultor utilizou os fundos para cobrir diversas despesas pessoais, incluindo jogos de cassino, dívidas de cartão de crédito, um pagamento inicial de um Range Rover e a reforma de sua piscina.
O caso destaca a vulnerabilidade de investidores idosos e a necessidade de proteção contra fraudes financeiras. Até o momento, o Morgan Stanley e o advogado de Diaz não se pronunciaram sobre o assunto, não respondendo aos pedidos de comentários. A condenação de Diaz serve como um alerta sobre práticas fraudulentas no setor financeiro.
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