Durante operação na Tailândia, autoridades anunciaram sequestro de ativos superiores a 10,157 milhões de baht (aprox. US$ 318 milhões) e emissão de mandados de prisão para 42 pessoas no âmbito de investigações sobre redes de golpes online transnacionais. Parte dos bens está ligada a Chen Zhi, líder do Prince Group, já alvo de sanções internacionais.
Ao todo, 29 pessoas já foram presas até ontem, conforme comunicado da Central Investigation Bureau. Entre os ativos bloqueados, há ações da Bangchak, avaliadas em 6 bilhões de baht. Investigações apontam ligações entre redes de fraude online, tráfico de pessoas e lavagem de dinheiro com Chen e associados.
A ação envolve também indivíduos de Camboja, com operações supostamente geridas a partir de instalações no país. Autoridades tailandesas mencionam que o grupo utilizava ganhos ilícitos para adquirir ativos na Tailândia. Hong Kong, Cingapura e EUA já tinham congelado ativos ligados ao Prince Group.
Detalhes da operação e contexto regional
Segundo a Autoridade de Lavagem de Dinheiro da Tailândia (AMLO), o material coletado aponta vínculos entre o Prince Group e redes de golpe que lesaram pessoas em todo o mundo. O governo tailandês informa que as investigações seguem com foco na cadeia de suprimentos e nas contas utilizadas para movimentar recursos. O Bangchak afirmou que a atuação envolve apenas um acionista e que a operação segue estável e transparente.
A reação de Bangchak foi de cooperação com as autoridades e esclarecimentos sobre a separação entre a empresa e as atividades investigadas. A empresa informou que as operações normais não foram impactadas. Não houve comentário imediato de Chen Zhi, Kok An ou Yim Leak, nem de representantes do Prince Group. Autoridades continuam monitorando desdobramentos e novas detenções.
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