O Tesouro dos EUA informou que enviará um alto funcionário à Suíça na próxima semana para tratar da cooperação contra finanças ilícitas. A iniciativa ocorre após reguladores suíços fecharem um pequeno banco privado ligado a acusações de lavagem de dinheiro e violação de sanções.
O objetivo é discutir prioridades de sanções dos EUA e de parceiros internacionais, além de ações para combater ameaças financeiras ilícitas. O encontro envolverá autoridades governamentais suíças e representantes do setor privado.
Banco suíço sob escrutínio
Essa medida de cooperação ocorre no contexto do fechamento do banco privado suíço, apontado por autoridades como implicado em violação de sanções sobre Rússia e Irã. A reunião deve ocorrer na segunda e na terça-feira, na Suíça, com foco em alinhamento de políticas e padrões de supervisão.
O encontro visa esclarecer métricas de cooperação entre as autoridades e o setor financeiro para reduzir riscos de atividades ilícitas transfronteiriças. As discussões também abordam estratégias para reforçar instrumentos de fiscalização e fiscalização de sanções.
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