- Citigroup conduziu mais de US$ 1 bilhão em transações para a Heritage Trust, uma trust sediada em Delaware, segundo documentos analisados pela Bloomberg News.
- A Heritage Trust foi criada em julho de 2017 com recursos provenientes do bilionário Suleiman Kerimov, senador russo.
- Kerimov foi sancionado pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos em abril de 2018.
- Após a sanção, o banco administrou mais de US$ 1 bilhão em operações, incluindo depósitos em contas da trust e participações existentes em empresas americanas.
- Entre os ativos, constam US$ 57 milhões na Uber Technologies Inc. e US$ 141,5 milhões na Snap Inc.
A Citigroup Inc. supervisionou mais de US$ 1 bilhão em transações para um trust sediado em Delaware, segundo documentos analisados pela Bloomberg News. As operações estão ligadas a Heritage Trust, que, segundo autoridades, tinha participação de um oligarca russo sancionado, com titularidade ocultada.
O Heritage Trust foi criado em julho de 2017 com recursos originários do bilionário senador russo Suleiman Kerimov. Kerimov foi sancionado pelo Tesouro dos EUA em abril de 2018, após o que as autoridades passaram a acompanhar a relação com o trust.
Após a sanção, o banco administrou mais de US$ 1 bilhão em operações, incluindo depósitos em contas do trust e participação em várias empresas americanas. Entre os ativos estavam US$ 57 milhões na Uber e US$ 141,5 milhões na Snap, conforme os documentos não revelados anteriormente.
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