Trio britânico é condenado por fraude de investimento em vinhos de £37 milhões

Três pessoas foram condenadas por fraude em um esquema de investimento em vinhos finos, que resultou em perdas de £6 milhões para 41 vítimas. O julgamento ocorreu no St Albans Crown Court, no Reino Unido, e revelou táticas enganosas utilizadas pela empresa Imperial Wine & Spirits Merchant Ltd, anteriormente conhecida como Imperial Wines of London Ltd.

A investigação, conduzida pela equipe de normas comerciais do Conselho do Condado de Hertfordshire, identificou que a empresa, que operou por 10 anos, movimentou mais de £37 milhões em suas contas. Os investidores foram atraídos com promessas de lucros significativos, mas muitos enfrentaram perdas substanciais devido à inflação de preços dos vinhos, que chegava a 400%. Embora a maioria dos vinhos existisse e estivesse armazenada em armazéns, alguns clientes não receberam suas garrafas.

Táticas Enganosas

As táticas da empresa incluíam o uso de táxis de luxo para impressionar os investidores, além da distribuição de brochuras sofisticadas e a adoção de nomes falsos. Funcionários da empresa assistiram a filmes como “O Lobo de Wall Street” como parte do treinamento de vendas. Durante uma operação em 2018, as autoridades encontraram um mantra nas paredes do escritório que dizia “não significa sim”, além de materiais que evidenciavam a manipulação de clientes.

Ben Cazaly, de 42 anos, fundador da empresa, foi um dos condenados, junto com Greg Assemakis, de 39, e Dominic D’Sa, de 45. A sentença será proferida em 24 de outubro de 2025. Trish Burls, presidente da equipe de investigações do National Trading Standards, afirmou que os criminosos exploraram a paixão dos investidores, causando perdas financeiras e emocionais significativas.