- A OKX congelou $40.000 em stablecoins de contas compradas de terceiros para manter conformidade regulatória e a segurança dos usuários.
- O caso envolve o usuário conhecido como Captain Bunny, que comprou quatro contas com verificação KYC em 2023 para participar de eventos Jumpstart; as contas ficaram ociosas por dois anos.
- O dinheiro seria usado para gerar yield de 10% ao ano, segundo ele, e os fundos seriam necessários para cobrir despesas médicas de um familiar.
- O fundador e CEO Star Xu disse que a propriedade de uma conta é definida pelas informações de identidade registradas, e não por alegações de terceiros ou posts em redes sociais; permitir isso violaria AML e medidas antifraude.
- A OKX reforçou que os serviços são destinados ao titular com verificação real, sem exceções; a discussão envolve os riscos de comprar contas KYC de terceiros e a integridade das verificações.
OKX decidiu congelar 40 mil dólares em stablecoins mantidos em contas compradas de terceiros, alegando necessidade de manter conformidade e segurança dos usuários.
O episódio envolve o usuário de longa data conhecido como Captain Bunny, que adquiriu quatro contas verificadosKYC de diferentes regiões em 2023 para participar de Jumpstart, evento reservado a usuários fora da China continental.
As contas, que ficaram ociosas por dois anos, tinham apenas transferências de USDG entre a conta principal e as contas compradas, segundo o usuário.
Posicionamento da OKX e implicações
Captain Bunny afirmou que os recursos seriam usados para obter rendimento com uma promoção de 10% ao ano e que o bloqueio impacta uma despesa médica urgente de um familiar.
Em resposta, o fundador e CEO da OKX, Star Xu, sustentou que a propriedade de uma conta é determinada pelas informações de identidade cadastradas, não por declarações ou posts em redes sociais.
Xu explicou que permitir acesso com base em alegação de terceiro, ainda que respaldada por registros on-chain, violaria obrigações regulatórias e medidas de AML e fraude.
Mecanismos de segurança e termos de uso
A OKX afirmou que mecanismos de controle de risco, como reconhecimento facial e verificação de identidade, são acionados em casos de compra e venda de contas, e que os valores só podem ser liberados ao titular registrado que descarte a propriedade.
O suporte da plataforma reiterou que os serviços são destinados à pessoa de identidade real associada a cada conta, citando a Seção 4.6 dos termos de uso.
Os canais oficiais destacaram que não há exceções para esse tipo de situação e que permitir atalhos comprometeria a segurança e a integridade regulatória dos serviços.
Contexto no ecossistema de cripto
A divulgação gerou debate na comunidade sobre os riscos de adquirir contas KYC de terceiros. Investidores destacaram a necessidade de manter verificação de identidade para evitar fraudes e abuso.
Especialistas lembraram que abrir portas para uso externo de contas ampliaria vulnerabilidades e dificultaria o cumprimento de normas contra lavagem de dinheiro e fraude.
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