PF divulga alvos da segunda fase da operação contra Vorcaro

A Polícia Federal realizou, na manhã desta quarta-feira, a segunda fase da Operação Compliance Zero, por ordem do ministro Dias Toffoli, para apurar fraudes ligadas ao Banco Master e possíveis desvio de recursos, simulação de empréstimos e negociação irregular de carteiras de crédito.
O alvo principal é Daniel Vorcaro, dono e controlador do Banco Master, já central na primeira fase, quando foi preso; buscas ocorreram em endereços dele e de familiares, com suspeita de desvio para patrimônio pessoal. A defesa afirma que ele está à disposição das autoridades.
Também havia mandados contra familiares de Vorcaro, incluindo o pai, uma irmã e o cunhado Fabiano Campos Zettel; Zettel foi preso temporariamente ao tentar viajar para os Emirados Árabes Unidos, mas posteriormente solto com medidas cautelares, como a entrega do passaporte.
O terceiro alvo é Nelson Tanure, empresário e investidor em empresas em recuperação, como Prio, Dia e Gafisa; ele é investigado por uso de empréstimos ou operações via Banco Master para expansão de negócios.
Por fim, houve mandado contra João Carlos Mansur, fundador da gestora Reag Investimentos, investigado por ligações com fundos e corretoras relacionadas ao Banco Master; Mansur está à disposição das autoridades conforme sua defesa.

Na manhã desta quarta-feira (14), a Polícia Federal, a pedido do STF, deu continuidade à Operação Compliance Zero, já na sua segunda fase. O objetivo é apurar possíveis fraudes financeiras envolvendo o Banco Master, que foi alvo de liquidação extrajudicial pelo Banco Central.

A ação, realizada em diferentes endereços, envolve desvio de recursos, simulação de empréstimos e negociação irregular de carteiras de crédito vinculadas ao banco. As buscas ocorreram em imóveis ligados ao controlador da instituição, Daniel Vorcaro, e a familiares.

O mandado também atingiu o pai, uma irmã e o cunhado de Vorcaro, Fabiano Campos Zettel. Zettel foi preso temporariamente no Aeroporto de Guarulhos ao tentar viajar para os Emirados Árabes Unidos. Depois, foi liberado com medidas cautelares, incluindo a entrega de passaporte.

Alvos da segunda fase

Entre as novas diligências, está o empresário Nelson Tanure, conhecido por atuar em negócios em recuperação. A PF investiga suposto uso de empréstimos do Banco Master para expansão de plataformas como Prio, Dia e Gafisa.

Também houve mandado contra João Carlos Mansur, fundador da gestora Reag Investimentos. Mansur é alvo de apuração relacionada a vínculos com fundos e corretoras associadas ao Banco Master. A defesa afirma que ele permanece à disposição das autoridades.