- A Polícia Federal prendeu, na madrugada de quarta-feira, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, o cunhado de Daniel Vorcaro, Fabiano Campos Zettel, quando ele tentava viajar para Dubai; ele foi liberado após a detenção para viabilizar a deflagração da operação.
- A ação ocorreu pouco antes da segunda fase da Operação Compliance Zero, que investiga um esquema de fraude bancária envolvendo o Banco Master e pode ser a maior apurada no Brasil.
- Além de Zettel, a nova fase mirou empresários e investidores, incluindo Nelson Tanure e João Carlos Mansur, ex-CEO da Reag Investimentos; foram cumpridos 42 mandados de busca e apreensão em vários estados e bloqueados 5,7 bilhões de reais em bens.
- A defesa de Daniel Vorcaro afirma cooperação total com as autoridades e que todas as medidas serão atendidas com transparência; Vorcaro já havia sido preso no ano passado em circunstâncias semelhantes.
- As investigações apontam para duas frentes: irregularidades envolvendo operação com o Banco de Brasília e possível envolvimento com fundos usados para lavagem de dinheiro do crime organizado; entre os alvos estão gestoras de fundos na Avenida Faria Lima, em São Paulo.
A Polícia Federal prendeu, na madrugada desta quarta-feira (14), o cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, em São Paulo. Fabiano Campos Zettel foi detido no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, pouco antes da deflagração da segunda fase da Operação Compliance Zero. A PF informou que a prisão serviu para viabilizar os próximos passos da operação e, posteriormente, ele foi liberado.
Segundo as mesmas fontes, ainda não ficou claro o motivo da viagem para Dubai. Vorcaro já havia sido preso no ano passado nas mesmas circunstâncias, e, na ocasião, alegou deslocamento ao país árabe para fechar aporte de investidores no Banco Master, estimado em R$ 3 bilhões.
A segunda fase mira também empresários Nelson Tanure e João Carlos Mansur, ex-CEO da Reag Investimentos. Em agosto do ano passado, a Reag foi alvo sob suspeita de gerir fundos utilizados pelo PCC, conforme apuração relacionada à Operação Carbono Oculto. Ao todo, foram cumpridos 42 mandados de busca e apreensão nos estados de SP, Bahia, MG, RS e RJ, com bloqueio de R$ 5,7 bilhões.
Entre os alvos estão gestoras de fundos na Avenida Faria Lima, em São Paulo, considerada o coração do mercado financeiro. A PF apreendeu aparelhos celulares, carros, bens de luxo, armas, dinheiro em espécie e documentos. A corporação afirmou que as medidas visam interromper a atuação da organização criminosa, recuperar ativos e dar continuidade às investigações.
A defesa de Daniel Vorcaro informou que o empresário tem colaborado com as autoridades e que todas as medidas judiciais serão atendidas com total transparência. O comunicado também reiterou disponibilidade para esclarecer os fatos e confiança no devido processo legal.
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