- A Polícia Federal prendeu novamente o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, nesta quarta-feira, na terceira fase da Operação Compliance Zero.
- A ação ocorreu em São Paulo, com três mandados de prisão preventiva e quinze de busca e apreensão no estado e em Minas Gerais.
- Foram decretados afastamentos de cargos públicos, além de sequestro e bloqueio de bens até R$ 22 bilhões para interromper a movimentação de ativos do grupo.
- Além da fraude financeira, a investigação também apura ameaça e invasão de dispositivos de informática; já eram investigadas corrupção e lavagem de dinheiro.
- Os mandados foram autorizados pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal; a Gazeta do Povo tenta contato com a defesa.
Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, foi preso pela Polícia Federal nesta quarta-feira (4), na terceira fase da Operação Compliance Zero. A investigação apura possível esquema bilionário de fraudes financeiras envolvendo a instituição.
A prisão ocorreu em São Paulo. Além dela, estão cumpridos três mandados de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão, em São Paulo e Minas Gerais. As ações visam interromper a movimentação de ativos e preservar valores vinculados ao grupo.
Sequestro e bloqueio de bens foram determinados, com valor estimado de até R$ 22 bilhões, conforme a PF. A operação também apura crimes adicionais, entre eles ameaça e invasão de dispositivos de informática, além de corrupção e lavagem de dinheiro.
Desdobramentos
Os mandados foram autorizados pelo ministro André Mendonça, do STF, relator das ações penais envolvendo o Banco Master. A PF reforça que a apuração continua e que novas diligências podem ocorrer.
A Gazeta do Povo está buscando contato com a defesa do banqueiro para manifestação sobre o caso. Mais informações devem ser divulgadas conforme o andamento da apuração.
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