- Um ex-diretor financeiro do estado de Washington foi condenado a dois anos de prisão federal por desviar 35 milhões de dólares da empresa para financiar uma plataforma DeFi pessoal que falhou durante a queda do mercado de criptomoedas em 2022.
- As cifras foram direcionadas ao projeto HighTower Treasury, ligado a um empreendimento paralelo do executivo.
- A empresa onde o CFO atuava como diretor financeiro sofreu com as perdas, promovendo demissões e quase levando o negócio à suspensão das atividades.
- Além da sentença, o empresário deve pagar restituição de 35.000.100 dólares e fica em regime de liberdade supervisionada por três anos após o cumprimento da pena.
- O juiz também impôs restrições à atuação futura do condenado como diretor ou funcionário de empresa, sem aprovação do escritório de execução penal.
Um ex-diretor financeiro de um empresa de software no estado de Washington foi condenado a dois anos de prisão federal por desviar 35 milhões de dólares de fundos da companhia para financiar um empreendimento de finanças descentralizadas, que fracassou durante a queda do mercado de criptomoedas em 2022.
Segundo o Departamento de Justiça dos EUA, Nevin Shetty, 42 anos, moveu recursos corporativos para a empresa HighTower Treasury, vinculada ao seu projeto paralelo, apesar de diretrizes internas que limitavam such uso. O crime ocorreu após a empresa anunciar a possível rescisão de seu contrato em abril de 2022.
A empresa privada em que Shetty era diretor financeiro foi afetada significativamente pela fraude, com impactos que incluiram demissões e risco de fechamento do negócio. Em tribunal, o órgão informou que as perdas tiveram efeitos severos sobre a operação.
Detalhes do Caso
Em abril de 2022, após saber da rescisão do contrato devido a desempenho, o CFO desviou fundos para a plataforma DeFi, buscando retornos anuais de 20% ou mais. A estratégia previa devolver um pagamento fixo à empresa, com o restante dos lucros mantendo-se para ele e o parceiro.
Os ganhos iniciais foram modestos, com cerca de 133 mil dólares no primeiro mês. Contudo, com o colapso do ecossistema Terra em maio de 2022, o valor das posições despencou de 35 milhões para quase zero durante o período de baixa do mercado.
Durante o julgamento, o juiz Tana Lin ressaltou que as perdas provocaram danos significativos à empresa, que chegou a quase fechar as portas. Aproximadamente 60 funcionários foram demitidos durante o processo de recuperação.
Sentença e Consequências
Além da pena de prisão, o juez ordenou restituição de 35 milhões e 100 dólares. Ao concluir a pena, Shetty ficará em regime de liberdade supervisionada por três anos. Também foram impostas restrições para que ele não ocupe cargos de diretoria sem autorização da assessoria de monitoramento.
Os procuradores federais argumentaram que o caso envolveu engano e causou danos duradouros à empresa e aos trabalhadores. A defesa não apresentou posição pública adicional neste resumo.
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