Ex-pastor movimentou R$ 99 milhões em menos de um ano

Em menos de um ano, o Coaf identificou movimentações atípicas envolvendo o empresário Fabiano Zettel. O relatório aponta que ele teria movimentado R$ 99,2 milhões em sete meses, valor incompatível com a renda declarada de cerca de R$ 66 mil mensais. As informações vieram a público via O Globo e Valor Econômico.

Segundo o documento, entre junho de 2021 e janeiro de 2022, Zettel registrou R$ 49,9 milhões em créditos e R$ 49,3 milhões em débitos em sua conta. O Coaf considera o padrão incomum para uma pessoa física, com entradas e saídas de mesma titularidade e recebimentos seguidos de repasses.

Movimentações consideradas atípicas mostram valores elevados sem relação aparente com a renda declarada, transferências rápidas entre a mesma titularidade e repasses imediatos. O órgão afirma que esse tipo de fluxo pode indicar trânsito de recursos de terceiros.

Transferências ligadas à investigação

O relatório registra duas transferências de R$ 1,5 milhão somando valores de Zettel para o empresário Luis Roberto Neves. Os pagamentos ocorreram em 18 de dezembro de 2021 e 18 de janeiro de 2022, ambas de R$ 750 mil.

Luis Roberto Neves é irmão do ex-diretor de Fiscalização do Banco Central, Paulo Sergio Neves de Souza, alvo de mandados na terceira fase da Operação Compliance Zero. A área do BC monitorava o Banco Master, e o servidor foi afastado.

Prisão preventiva

Fabiano Zettel e o empresário Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, foram presos preventivamente por decisão do ministro do STF André Mendonça. A ordem cita indícios de atuação de Zettel na intermediação de pagamentos da organização investigada.

O despacho aponta suspeitas de criação de mecanismos para transferências financeiras e contratos usados para repasses. Também há indícios de atuação de Paulo Sergio Neves de Souza como interlocutor interno da defesa de interesses do banco.

Venda de propriedade rural

O Valor Econômico aponta que o ex-diretor do Banco Central vendeu uma propriedade rural em Minas Gerais por R$ 3 milhões à Pipe Participações, da qual Zettel é sócio. A empresa do irmão do servidor também participa da Pipe.

Compra de participação em resort

O Coaf cita movimentações ligadas à aquisição de participação no Tayayá Resort, em Ribeirão Claro (PR). Zettel realizou 11 transferências que totalizaram R$ 25,6 milhões para o fundo Leal, cotista do fundo Arleen, que comprou a participação do ministro Dias Toffoli.

Conforme o Estadão, a transação do resort foi fechada por R$ 20 milhões. A Junta Comercial do Paraná indica que o fundo Arleen integrou o empreendimento em setembro de 2021.

Declaração de Dias Toffoli

Toffoli afirmou que a empresa Maridt, na qual é sócio, vendeu participação no Tayayá por valor de mercado e que nunca recebeu valores de Vorcaro ou de Zettel. O ministro saiu da relatoria após novos elementos e sorteio de casos no STF.

O Banco Central informou ter identificado sinais de irregularidades e afastou o servidor antes da decisão judicial. As defesas de Paulo Sergio Neves de Souza e de seu irmão não comentaram o caso.

Outras movimentações citadas

Entre as movimentações relevantes: R$ 1,5 milhão transferidos para a Super Empreendimentos, de que Zettel era diretor; R$ 1 milhão para um piloto que mantinha contato com Vorcaro; e R$ 763 mil pagos a uma joalheria na Rua Oscar Freire, em São Paulo. O Coaf classifica tudo como atípico, sem confirmar crime.