Polícia Federal investiga fraudes de R$ 500 milhões na Caixa

Na manhã desta quarta-feira (25), a Polícia Federal deflagrou uma operação contra uma organização criminosa especializada em fraudes na Caixa Econômica Federal. O alvo seriam esquemas que podem ter movimentado mais de R$ 500 milhões, segundo apuração até o momento.

Estão envolvidos suspeitos que teriam cooptado funcionários de instituições financeiras e utilizado empresas de fachada para movimentação de valores. A PF aponta que recursos ilícitos eram ocultados por meio de estruturas empresariais, com operações de saque e transferências indevidas.

A ação, autorizada pela Justiça Federal de São Paulo, cumpre 43 mandados de busca e apreensão e 21 prisões preventivas em cidades dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Também houve bloqueio e sequestro de bens até R$ 47 milhões para reduzir a capacidade de disco.

Medidas judiciais e avanços da investigação

• A Justiça autorizou ainda o rastreamento de ativos financeiros, incluindo a quebra de sigilo bancário e fiscal de 33 pessoas e 172 empresas.
• Segundo a investigação, criminosos convertiam os valores em bens de luxo e criptoativos para dificultar o rastreamento.
• Os crimes apurados incluem organização criminosa, estelionato qualificado, lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta e delitos contra o sistema financeiro nacional.
• As penas podem exceder 50 anos de prisão, caso os acusados sejam condenados, conforme a natureza dos crimes apurados.