- A Polícia Federal deflagrou a Operação Fallax para desarticular uma organização criminosa que atua em fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal.
- O grupo já movimentou valores superiores a R$ 500 milhões e também é suspeito de estelionato e lavagem de dinheiro.
- O esquema envolvia aliciamento de funcionários da Caixa e de outras empresas para movimentar recursos e ocultar valores ilícitos, com inserção de dados falsos nos sistemas.
- A Justiça bloqueou e sequestrou bens de até R$ 47 milhões, além de determinar quebra de sigilo bancário e fiscal de 33 pessoas físicas e 172 empresas.
- Nesta manhã, foram cumpridos 21 mandados de prisão preventiva e 43 de busca e apreensão, com diligências no Distrito Federal de São Paulo, no Rio de Janeiro e na Bahia.
A Polícia Federal deflagrou a Operação Fallax para desarticular uma organização criminosa envolvida em fraudes contra a Caixa Econômica Federal. A ação ocorreu na manhã desta quarta-feira (25) e envolve medidas de indisponibilidade de bens e cooperação de órgãos federais. A quadrilha é suspeita de estelionato e lavagem de dinheiro, com movimentação superior a R$ 500 milhões.
Segundo a PF, as investigações começaram em 2024, quando surgiram indícios de irregularidades. O grupo recrutava funcionários da Caixa e de outras empresas para facilitar saques e transferências envolvendo recursos ilícitos. Parte das informações era inserida de forma fraudulenta nos sistemas bancários.
Como resultado da operação, a Justiça determinou o bloqueio e sequestro de bens imóveis, veículos e ativos financeiros até R$ 47 milhões. Também houve quebra de sigilo bancário e fiscal de 33 pessoas físicas e 172 empresas envolvidas.
Operação Fallax
Durante a ação, estão sendo cumpridos 21 mandados de prisão preventiva e 43 de busca e apreensão. Os mandados foram expedidos pela Justiça Federal de São Paulo e as diligências ocorrem também no Rio de Janeiro e na Bahia. As informações são atualizadas conforme o andamento das diligências.
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